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上海环境:上海环境集团股份有限公司2021年年度
发布时间:2022-06-23浏览次数:196

  案......................4议案十一:关于增补公司第二届董事会非独立董事的议1

  者的合法权益为维护投资,东大会的顺利召开确保公司本次股,议须知如下特制定会,会全体人员遵守望出席股东大:

  议期间2.会,、确保会议正常秩序和议事效率为原则全体出席人员应以维护股东的合法权益,享有发言权、咨询权、表决权等各项权利认线.出席会议的股东及股东代表依法。

  决和网络投票的表决方式4.大会采取通讯方式表。全体流通股股东提供网络形式的投票平台公司将通过上海证券交易所交易系统向,记在册的所有股东在股权登记日登,证券交易所的交易系统行使表决权均有权在网络投票时间内通过上海。决和网络投票中的一种表决方式公司股东只能选择通讯方式表。使表决权时公司股东行,复表决的如出现重,决结果为准以第一次表。

  情防控要求5.基于疫,议召开地点设置会议现场本次股东大会无法在会,整为线上会议召开方式现场会议召开方式调。册的全体股东均可选择视频方式参会截至本次股东大会股权登记日登记在。供、出示的资料与现场股东大会的要求一致通过视频方式参会的股东及股东代理人须提。至2022年6月27日下午16:00前完成登记请参会的股东在2022年6月24日上午9:00,式如下登记方:

  经审核通过后参会股东身份,讯会议的会议号页面将展示腾。勿向其他第三方分享会议接入信息请获取会议号的股东及股东代理人。

  计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端观看股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或。(或授权代表)如需投票上述参加线上会议的股东,络投票方式请采用网。东代理人将无法以线上会议方式接入本次会议未在规定登记时间完成参会登记的股东及股,方式参加本次股东大会但仍可通过网络投票的。

  股东大会6.参加,行法律义务应当认真履,他股东的权益不得侵犯其,议的正常秩序不得扰乱会。秩序的行为对扰乱会议,安管理办法》有关规定给予相应的处罚由公安机关依照《上海市公共场所治。

  情况及2022年度预计日常关联交易的议1、关于公司2021年度日常关联交易案

  况及2022年度预计日常关联交易的议关于公司2021年度日常关联交易情案

  况及2022年度预计日常关联交易情况以下为公司2021年度日常关联交易情:

  日常关联交易的议案、第二届董事会第十九次会议审议通过了关于新增公司2021年度预计日常关联交易的议案公司2020年度股东大会审议通过了公司2021年度预计日常关联交易议案和关于新增公司2021年度预计,发生日常关联交易174公司预计2021年全年,5万元00,年发生144实际2021,此为未审数)160万元(,况如下主要情:

  提供劳务类关联交易1481、预计发生销售商品、,9万元27,关联交易126实际发生该类,5万元01,理劳务和提供咨询服务比计划减少所致主要原因是提供受托运营服务、污水处;

  接受劳务类关联交易252、预计发生购买商品、,5万元66,关联交易18实际发生该类,5万元08,埋服务和飞灰处置服务比计划减少所致主要原因是接受保安保洁劳务服务、填;

  经营需要由于业务,将发生日常关联交易事项公司2022年内预计仍,效益的同时确保公司规范运作为了在提高运营效率和经济,联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关,对

  关联交易总金额为2212022年预计发生日常,9万元00,公司之间发生的关联交易均为与控股股东及其子,中其:

  提供劳务类关联交易合计1602022年预计发生销售商品、,是因四舍五入时有尾差造成)512万元(与总和产生差异,中其:

  团)有限公司销售电力等1、向上海城投环境(集,易金额1预计交,3万元12;

  限公司提供污水处理服务2、为上海市城市排水有,金额63预计交易,7万元72;

  开发有限公司提供运营服务3、为上海老港固废综合,金额47预计交易,4万元29;

  公司提供建造及设计咨询服务4、为上海城投航道建设有限,金额 27预计交易,7万元71;

  限公司提供建造及设计咨询服务5、为上海城投老港基地管理有,金额12预计交易,3万元22;

  有限公司提供设计咨询服务6、为上海城投(集团),易金额5预计交,0万元00;

  司提供设计咨询、浓缩液处置服务7、为上海老港废弃物处置有限公,额870万元预计交易金;

  提供委托管理服务、设计咨询服务等8、为上海市固体废物处置有限公司,额645万元预计交易金;

  限公司提供建造及设计咨询服务9、为上海城投环境(集团)有,额421万元预计交易金;

  运营有限公司提供设计咨询服务10、为上海朱家角固废中转,额400万元预计交易金;

  发展有限公司提供设计咨询服务11、为上海城投兴港环境科技,额300万元预计交易金;

  有限公司提供污泥处置服务12、为上海城投污水处理,额203万元预计交易金;

  理有限公司提供污泥处置服务13、为上海金山廊下污水处,额160万元预计交易金;

  理有限公司提供污泥处置服务14、为上海城投亭南污水处,额100万元预计交易金;

  有限公司提供委托管理服务15、为上海阳晨排水运营,额为94万元预计交易金;

  供建造及设计咨询服务、委托管理服务等16、为上海环境工程技术有限公司提,额94万元预计交易金;

  有限公司提供设计咨询服务18、为上海水域环境发展,额为20万元预计交易金;

  集团)有限公司提供委托管理服务19、为上海城投兴港投资建设(,额47万元预计交易金;

  水有限公司提供危废处置服务21、为上海市北宝山自来,金额2万元预计交易。

  品、接受劳务关联交易602022年预计发生购买商,是因四舍五入时有尾差造成)493万元(与总和产生差异,中其:

  公司购买除臭剂、环保设备等1、向上海环境工程技术有限,额399万元预计交易金;

  限公司购买柴油、活性炭等2、向上海环境油品发展有,易金额5预计交,3万元70;

  限公司为公司提供保安保洁服务3、上海东飞环境工程服务有,金额13预计交易,9万元76;

  限公司为公司提供垃圾处置服务4、上海城投老港基地管理有,金额13预计交易,2万元62;

  司为公司提供垃圾和污泥运输服务5、上海城投环境(集团)有限公,金额12预计交易,2万元80;

  服务、渗滤液处置服务、以及灭蝇灭鼠除臭服务等6、上海环境工程技术有限公司为公司提供建造,易金额6预计交,4万元38;

  司为公司提供飞灰、污泥处置等服务7、上海老港固废综合开发有限公,易金额2预计交,7万元10;

  处有限公司为公司提供飞灰运输服务8、上海市市容环境卫生汽车运输,易金额1预计交,8万元89;

  团)有限公司为公司提供设计咨询服务9、上海市政工程设计研究总院(集,易金额1预计交,0万元50;

  )有限公司为公司提供设备租赁服务10、上海城投兴港投资建设(集团,额800万元预计交易金;

  限公司为公司提供物业管理服务11、上海中心大厦置业管理有,额688万元预计交易金;

  司为公司提供危险废弃物处理等服务12、上海市固体废物处置有限公,额249万元预计交易金;

  公司为公司提供房屋委托管理服务13、上海城投房地产租赁有限,额240万元预计交易金;

  限公司为公司提供技术咨询服务14、上海老港废弃物处置有,额200万元预计交易金;

  有限公司为公司提供监测服务15、上海市城市排水监测站,额132万元预计交易金。

  (集团)有限公司及其全资和控股企业上述企业包括公司的控股股东上海城投,交易构成了关联交易与本公司发生的日常。的基本情况如下相关关联企业:

  人:叶军明法定代表;人民币13注册资本:,7万元25;南滨公路2088弄288号住所:上海市浦东新区老港镇。

  人:丁小宏法定代表;:人民币3注册资本,0万元00;三林镇劳动新村18间住所:上海市浦东新区。

  人:朱文明法定代表;:人民币2注册资本,0万元00;626弄8、10、12号底层住所:上海市普陀区中山北路2。

  人:唐仁忠法定代表;:人民币3注册资本,0万元50;祝桥工业城二区1号206室住所:上海市浦东新区祝桥镇。

  人:刘昌法定代表;民币700万元注册资本:人;易试验区浦东南路500号住所:中国(上海)自由贸。

  人:季斌法定代表;300万元注册资本:;柳青路103号1-4楼住所:上海市普陀区杨。

  人:王世豪法定代表;人民币93注册资本:,0万元92;良欣路456号1幢445室住所:上海市浦东新区老港镇。

  人:余凯华法定代表;人民币359注册资本:,955万元301.8;区谈家桥路154号住所:上海市静安。

  人:曲波法定代表;币 1200万元注册资本:人民;路901弄98号2层C区223室住所:上海市青浦区朱家角镇康业。

  人:孙志霄法定代表;:人民币6注册资本,0万元00;区梅岭北路286号住所:上海市普陀。

  人:薛浩法定代表;人民币45注册资本:,2万元94;嘉朱公路2491号住所:上海市嘉定区。

  人:汪喜生法定代表;人民币12注册资本:,291万元138.;镇中南路85号102室住所:上海市松江区泖港。

  人:陈广法定代表;:人民币1注册资本,167万元647.5;区龙东大道1851号住所:上海市浦东新。

  人:徐哲法定代表;人民币75注册资本:,0万元00;路406号1层G164室住所:上海市普陀区古浪。

  人:蒋曙杰法定代表;:人民币5注册资本,000,0万元00;易试验区浦东南路500号住所:中国(上海)自由贸。

  人:朱天翔法定代表;:人民币6注册资本,022万元536.8;乐路228号2号楼4402室住所:上海市金山区廊下镇景。

  人:顾剑峰法定代表;民币500万元注册资本:人;899、999号17幢1105室住所:上海市普陀区金通路799、。

  人:张晓平法定代表;人民币12注册资本:,.8万元301;村17号B层南7-73室住所:上海市宝山区宝山十。

  人:王海亮法定代表;人民币105注册资本:,0万元30;北艾路1540号2号楼住所:上海市浦东新区。

  人:朱煜法定代表;人民币10注册资本:,0万元00;临港新片区环湖西二路888号C楼住所:中国(上海)自由贸易试验区。

  人:蒋志英法定代表;民币270万元注册资本:人;区龙漕路180号住所:上海市徐汇。

  人:陆峰法定代表;民币 100注册资本:人,0万元00;镇南滨公路2088弄1号住所:上海市浦东新区老港。

  人:朱晓峰法定代表;人民币500注册资本:,0万元00;港新片区环湖西二路888号892室住所:中国(上海)自由贸易试验区临。

  人:严冬明法定代表;人民币10注册资本:,0万元00;999号15号楼502室住所:上海市普陀区金通路。

  人:黄国斌法定代表;人民币149注册资本:,655万元870.2;号楼109室4座(上海长兴海洋装备产业基地)住所:上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄1。

  人:周慧泉法定代表;:人民币4注册资本,0万元60;国顺东路24号三楼住所:上海市杨浦区。

  人:赵世友法定代表;:人民币1注册资本,0万元00;图门路6号1410室住所:上海市杨浦区。

  人:张亮法定代表;人民币50注册资本:,0万元00;中山北二路901号住所:上海市杨浦区。

  原则:根据行业特点关联交易价格的定价,指导价的有政府,指导价确定根据政府;指导价的没有政府,业价格水平确定参照市场或同行;产经营成本和收益要求满足交易双方合理的生。

  污泥、污水、炉渣、渗沥液、飞灰处置、保安保洁等业务形成了日常持续性关联交易公司与上述关联方因项目委托管理、油品销售、物业管理、办公楼租赁、工程咨询、。保护、项目管理等专业领域其中主要的交易涉及了环境,业务服务质量及项目管理水平采用关联交易模式是为了提高。产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生,行相关协议并能严格执,此因,司利益的情况不存在损害公。主营业务的健康稳定发展上述关联交易确保了公司。

  常经营中持续发生上述关联交易在日,监管指引第5号——交易与关联交易》根据《上海证券交易所上市公司自律,会和股东大会审议需提请公司董事。

  会审议时回避表决关联董事在董事。于自身的独立判断公司独立董事基,先审议进行事,交易发表独立意见并需对上述关联。

  获得股东大会的批准上述关联交易尚须,将放弃在股东大会上对此项议案的表决权与上述关联交易有利害关系的关联股东。

  的关联交易额度和内容的前提下1、公司董事会在本议案明确,经营中的持续性关联交易授权经营班子进行日常。

  格的会计师事务所出具的年度审计报告2、公司董事会根据具有证券从业资,发生的日常关联交易情况作出说明和报告在下一年度股东大会上对2022年度。

  上述关联交易范围的关联交易行为4、公司与关联方之间发生的超出,规定程序进行审议和披露按照有关法律、法规的。

  关联交易事项本议案涉及,预计日常关联交易予以事前认可公司独立董事已就2022年度;回避表决关联董事,事审议表决由其他董。

  常经营资金需求为了满足公司日,资渠道拓宽融,资成本降低融,贷款、保函、票据等融资方式公司及所属子公司拟以银行,短期授信合计144亿元向以下12家银行申请,公司短期资金需求满足公司及所属子:

  董事会在上述额度内提请股东大会授权,资金需求状况根据公司实际,相关融资事宜具体批准办理,会在获得上述授权的条件下同时提请股东大会同意董事,法规另有规定除非相关法律,予公司董事长行使将上述授权转授。

  》和《上海环境集团股份有限公司2021年年度报告摘要》提请审议《上海环境集团股份有限公司2021年年度报告。

  22年3月26日在上海证券交易所网站()披露的《上海环境2021年年度报告》及《上海环境2021年年度报告摘要》《上海环境集团股份有限公司2021年年度报告》、《上海环境集团股份有限公司2021年年度报告摘要》详见公司于20。

  公司2021年度董事会工作报告》提请审议《上海环境集团股份有限。1年度董事会工作报告》详见会议资料《上海环境集团股份有限公司202。

  21年20,100周年是中国成立,五”开局之年也是“十四,情的反复无常面对新冠疫,态化防控和企业高质量发展工作公司统筹推进新冠肺炎疫情常,司核心竞争力不断增强公,各项目标任务年内全面完成。法》、《证券法》等法律法规公司董事会严格遵守《公司,程》赋予的各项职责认真履行《公司章,大会各项决议严格执行股东,会各项决议实施积极推进董事,法人治理结构不断规范公司,息披露强化信,、勤勉尽责恪尽职守,运作做出了富有成效的工作为董事会科学决策和规范,和全体股东的利益有效地保障了公司。年度的主要工作报告如下现将公司董事会2021:

  21年20,治理准则》、《公司章程》及其他有关规定公司董事会根据《公司法》、《上市公司,续性发展出发从稳定及可持,利益为立足点以维护股东,行职责积极履,交董事会的各项议案认真负责地审议提,重大问题作出了重要决策对公司治理及经营管理的。

  内年,会会议11次共召开董事,、组织架构调整、关联交易等39项议案审议了定期报告、利润分配、制度修订,况如下具体情:

  5日2月,第二届董事会第九次会议公司以通讯表决方式召开,易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》审议通过了《关于公司2020年度日常关联交。

  4日3月,第二届董事会第十次会议公司以通讯表决方式召开,事业部暨调整公司组织架构的议案》审议通过了《关于组建固废、水务等。

  22日3月,第二届董事会第十一次会议公司以现场表决方式召开,《关于公司2020年度社会责任报告的议案》等18项议案审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、。

  29日4月,第二届董事会第十二次会议公司以通讯表决方式召开,过了《关审议通于

  7日6月,第二届董事会第十三次会议公司以通讯表决方式召开,1年度预计日常关联交易的议案》审议通过了《关于新增公司202、

  28日6月,第二届董事会第十四次会议公司以通讯表决方式召开,和契约化管理方案的议案》、《关于制定公审议通过了《关于公司高级管理人员任期制司

  16日7月,第二届董事会第十五次会议公司以通讯表决方式召开,建筑垃圾项目融资方案的议案》、《关于审审议通过了《关于松江湿垃圾项目、松江议

  30日8月,第二届董事会第十六次会议公司以通讯表决方式召开,于公司2021年半年度报告及摘要的议案》2项议案审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》、《关。

  3日9月,第二届董事会第十七次会议公司以通讯表决方式召开,物业管理协议暨关联交易的议案》审议通过了《关于签订房屋租赁及。

  29日10月,第二届董事会第十八次会议公司以通讯表决方式召开,过了《关审议通于

  10日12月,第二届董事会第十九次会议公司以通讯表决方式召开,1年度预计日常关联交易的议案》议案会议审议通过了《关于新增公司202。

  7日1月,届董事会审计委员会第三次会议公司以通讯表决方式召开第二,度财务和内控报告审计计划的议案》会议审议通过《关于公司2020年。

  4日2月,届董事会审计委员会第四次会议公司以通讯表决方式召开第二,易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》会议审议通过《关于公司2020年度日常关联交。

  16日3月,届董事会审计委员会第五次会议公司以现场表决方式召开第二,公司2020年度审计工作总结及2021年度审计工作计划的议案》等5项议案会议审议通过《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》、《关于。

  22日3月,届董事会审计委员会第六次会议公司以现场表决方式召开第二,案》、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》等5项议案会议审议通过《关于公司2020年度财务报表及审计报告的议。

  28日4月,届董事会审计委员会第七次会议公司以通讯表决方式召开第二,通过《关会议审议于

  20日8月,届董事会审计委员会第八次会议公司以通讯表决方式召开第二,》、《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》会议审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案。

  3日9月,届董事会审计委员会第九次会议公司以通讯表决方式召开第二,及物业管理协议暨关联交易的议案》会议审议通过《关于签订房屋租赁。

  28日10月,届董事会审计委员会第十次会议公司以通讯表决方式召开第二,通过《关会议审议于

  9日2月,事会薪酬与考核委员会第二次会议公司以通讯表决方式召开第二届董,员2020年度绩效考评及薪酬发放的议案》会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人。

  15日3月,届董事会战略委员会第一次会议公司以通讯表决方式召开了第二,《关于公司及子公司2021年度综合授信的议案》2项议案会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》、。

  2日7月,届董事会战略委员会第二次会议公司以通讯表决方式召开了第二,过了《关于制会议审议通定

  21年20,《股东大会议事规则》的有关要求按照《公司法》、《公司章程》、,集了1次股东大会公司董事会共召,情况如下会议召开:

  30日6月,表决方式召开了2020年年度股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的,《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年度利润分配的议案》等13项议案会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》、。

  1年3月202,披露管理办法》进行了修订证监会对《上市公司信息,上市公司运作为进一步规范,规的相关条款变更根据最新法律法,事规则》、《信息披露事务管理制度》公司着手梳理、修订了《股东大会议,场债务融资工具信息披露事务管理制度》并根据业务需要制定了《银行间债券市。时同,四五”发展规划为贯彻公司“十,级到“环境治理+”的战略蓝图切实落实从“2+4”演化升,化发展和纵向一体化发展促进公司业务横向多元,约定的经营范围相关内容梳理变更《公司章程》中,合规、高效的运作确保了公司合法、。

  海环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上,知情人管理制度及重大事项报告制度等严格执行公司内部信息披露制度、内幕,准确、完整、及时、公平确保信息披露的真实、。期内报告,2021年半年度报告、2021年第三季度报告等定期报告4篇圆满完成了公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、;定期经营数据、办公地址搬迁及投资者联系电线篇披露关联交易、股东增减持导致的权益变动、公司。证券法》的要求特别是根据新《,的股东给予重点关注对于持股达5%以上,事项做好相关股东的提醒和配合工作就增持计划披露、权益变动报告等。保上市公司的社会责任认真践行国有控股环,、社会责任和公司治理的信披要求主动对接上交所关于上市公司环境,0年度社会责任报告发布了公司202,场的良好反馈获得资本市。月8,-2021年度信息披露工作“A”级评价公司荣获上交所沪市主板上市公司2020。

  市公司监管要求公司严格按照上,《企业内部控制应用指引》为基础以《企业内部控制基本规范》、,业务拓展实际经营情况结合公司的行业特点和,的内部控制体系及长效的内控监督机制建立并落实从公司层面至业务层面系统。内年,交易、内部控制、控股股东、资金占用、对外担保等事项进行了全面自查对上市公司董监高情况、信息披露、制度建设、三会管理、关联人及关联,泛亚电竞违规事项未发现,证监会的监管要求确保公司治理符合。

  信息披露、投资者保护等方面的优秀经验基于在公司治理、环境保护、内部控制、,海上市公司治理和内部控制最佳实践案例评选工作公司积极参与由上海上市公司协会于3月启动的上,内部控制最佳实践案例”最终荣膺“公司治理和,来首次获此殊荣这是公司上市以,环境公司治理工作的认可体现了监管机构对上海。

  2021年半年度业绩说明会公司积极举办2020年度、,进行沟通和交流与广大投资者,等投资者关注事宜予以重点说明就业务发展规划、主要财务状况,者的意见和建议广泛听取投资,及上市公司形象维护了股东利益。面向广大投资者的2020年度业绩说明会特别是4月上旬首次以视频方式成功举办,国”业绩说明会宣传周参加上交所“美丽中,良好形象具有重要意义对公司在资本市场树立。

  外另,进上市公司”暨机构投资者交流会公司于4月中旬牵头举办了“走,0余名行业研究员及机构投资者参观老港焚烧项目邀请自中信建投、广发证券、华泰证券等机构的3,层进行交流互动并与公司管理,者的建议听取投资,业务和文化的了解和认同增进了机构投资者对公司,、提升公司治理水平具有重要意义对公司继续做好投资者保护工作。

  而尽精微致广大,而尽宏阔行深远。22年20,五”规划的关键一年是全面实施“十四,动聚焦国家战略上海环境将主,业先进对标行,展定位立足发,、全力以赴优化管理坚定不移深化改革,量发展新篇章奋力谱写高质。

  城市理念践行人民,策机遇紧扣政,耕上海持续深,新城”建设和长江大保护战略聚焦长三角一体化、“五大,培育自我造血功能组织各事业部加快,找市场机遇积极对接寻,目储备清单不断充盈项,新突破争取,营绩效提升经,展大局中在服务发,远可持续发展谋求企业的长。

  新成果转化应用进一步加快创,科创中心建设支撑老港基地,产权的土壤修复技术形成具有自主知识,业发展赋能企,务升级推进业;标准化、信息化管理深入实施精细化、,型五大场景应用落地积极推进数字化转,统、横向协同系统的建设推动事业部纵向管控系。

  补调整政策背景下在“双碳”和国,战略机遇主动抓住,峰、碳中和”规划完成公司“碳达,、设备能耗、成本效益等核心指标进行管控评估针对生活垃圾末端处置设施等关键环节运行工况,放清单与指标体系构建全链条碳排,交易试点开展碳,能、增效路径探索减碳、节,应变的竞争力提升企业以变。

  多通道人才发展机制尽快完成制定并实施,化选人用人机制积极探索市场,头人等人才培育做好新兴业务领,业内的影响力和话语权加强高端领军人才在行,开拓进取、知人善用的经营管理人才挖掘一批有战略视野、创新意识、,匹配、人尽其用充分实现人岗。

  公司2021年度监事会工作报告》提请审议《上海环境集团股份有限。1年度监事会工作报告》详见会议资料《上海环境集团股份有限公司202。

  1年度202,司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求上海环境集团股份有限公司(以下简称“上海环境”)监事会按照《公,监督职能合理发挥,各项工作认真开展,合法权益而认真履行职责为维护公司和全体股东的。尽职守、勤勉尽责公司全体监事恪,司规范运作为保障公,管理风险而努力避免资产及财务,作报告如下现将主要工:

  1年2月5日1、202,事会第五次会议召开第二届监,易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》审议通过了《关于公司2020年度日常关联交;

  年3月22日2、2021,第六次会议现场会议召开第二届监事会,10个议案审议通过了,020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2020年度审计工作总结及2021年度审计工作计划的议案》、《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》、《关于2020年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》分别是《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年度社会责任报告的议案》、《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》、《关于公司2020年度利润分配的议案》、《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案》、《关于公司2;

  1年6月7日4、202,事会第八次会议召开第二届监,1年度预计日常关联交易的议案》审议通过了《关于新增公司202;

  年8月30日5、2021,事会第九次会议召开第二届监,了2个议案审议通过,关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》分别是《关于变更公司会计政策的议案》、《;

  1年9月3日6、202,事会第十次会议召开第二届监,及物业管理关联交易事项的议案》审议通过了《关于新增房屋租赁;

  年10月29日7、2021,会第十一次会议召开第二届监事,过了《关审议通于

  年12月13日8、2021,会第十二次会议召开第二届监事,年度预计日常关联交易额度的议案》审议通过了《关于新增公司2021;

  期内报告,会工作指引》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监事,东大会和列席董事会会议召开监事会会议、参加股。部控制体系比较完善监事会认为:公司内;及时、规范、完整信息披露工作比较;、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规制度进行运作并执行股东大会有关决议公司董事会和管理层 2021年度能够按照《公司章程》、《上市公司治理准则》。

  期内报告,年度以及会计师事务所出具的2020年度财务报告公司监事会认真审阅了公司董事会编制的季度、半。财务体系较为健全监事会认为:公司,向完善制度趋,基本规范财务运作;策要求和公司实际情况进行及时变更公司财务会计准则能够根据国家政;映公司的财务状况、经营成果和现金流量公司定期财务报告真实、准确、公允地反,《企业会计制度》的要求符合《企业会计准则》和。

  期内报告,金存放与实际使用情况的专项报告监事会审阅了2020年度募集资。具的“2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告”监事会认为:根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出,第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44号)等有关规定编制的表明所涉及公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告是按照中国证监会《上市公司监管指引,集资金的存放与实际使用情况反映了公司2020年度募。资金使用投向的情况未发现变相改变募集。

  期内报告,披露管理办法》等有关法规制度要求审阅了公司2021年度公司预计日常关联交易、新增关联交易事项和额度等内容监事会根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《上市公司信息。交易相关事项符合公司经营发展需要监事会认为:2021年度公司关联,客观、合理公告内容,损害公司利益及中小股东利益的情形未见有通过关联交易操纵公司利润或。

  期内报告,内部管理制度的建设与执行情况进行了审查监事会对公司内部控制评价报告以及公司。内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求监事会认为:董事会编制的《2020年度内部控制评价报告》的形式、,司内部控制工作的执行情况真实、准确的反映了目前公,幕信息及知情人管理情评价较为客观、线、内况

  期内报告,情人管理制度》的有关要求公司落实《内幕信息及知,报告等事宜针对各定期,和内幕信息知情人登记实施内幕信息保密制度。了相关制度管理的要求监事会认为:公司落实,相关人员利用内幕信息或通过他人进行股票交易的行为未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息。

  22年20,》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法,职守恪尽,监督落实,规范运作促进公司,股东的合理利益切实维护公司及。

  》(安永华明(2022)审字第【61359339_B01】号)确认经公司审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告,分配利润3公司年初未,427,074,.12元697,司所有者的净利润 6862021年度实现归属于公,115,.32元397,余公积金30提取法定盈,111,.79元408,度现金分红95扣除2020年,215,.37元603,1日公司累计未分配利润4截止至2021年12月3,033,862,.28元082。

  拟以2021年末总股本1本次公司利润分配预案为:,211,588,股为基数543,金分红1.00元(含税)向全体股东每10股派发现,留待以后年度分配剩余未分配利润。该预案按照,金分红总额112本次拟分配的现,851,0元(含税)854.3,公司股东净利润的16.34%占2021年度实现的归属于。

  管指引第1号——规范运作》的有关规定根据《上海证券交易所上市公司自律监,保行业保持了持续增长的趋势说明如下:目前公司所处环,极主动的市场战略公司计划实施积,项目的投资机会为了抓住环保,目持续稳定运营并确保原有项,稳健的分红方案本次制定了较为,时同,有股东利益为维护现,提升了现金分红水平较2020年度稳步,现的归属于上市公司股东净利润的16.34%拟分配现金分红总额占比达到2021年度实,往年有所提高分红比例较。

  ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%分红年度 每10股送红股数(股) 每10股现金分红(含税) 每10股转增数(股) 总股本(股) 现金分红的总额(含税)

  % 7.07 8.11 减少1.04个百分扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 点

  收入710(1)营业,0万元19,增加259比上年同期,5万元01,7.41%同比增加5,14号》而增加PPP项目建造服务收入主要是因本年执行《企业会计准则解释第,产增加当期收入另有新项目投。

  司股东的净利润68(2)归属于上市公,1万元65,期增加6比上年同,0万元11,9.77%同比增长,业毛利增加所致主要是本年营。

  负债率59.47%2021年公司资产,%增加0.51个百分点较上年度末58.96。

  资产方面(1)。资产2年末总,279,0万元71,度末2较上年,057,增加221745万元,4万元96,8.20%同比增长,P项目投资增加所致主要是由于环保PP。

  负债方面(2)。债总额1年末负,417,4万元09,度末1较上年,955,增加145218万元,6万元87,9.14%同比增加,融借款增加所致主要是由于金。

  者权益方面(3)所有。股东的净资产984年末归属于上市公司,0万元29,末925较上年度,元增加59191万,9万元09,6.39%同比增长,期盈利所致主要是本。

  PPP项目合同会计处理实施问答》本年公司根据财政部会计司发布的《,发生的建造支出作为投资活动现金流量进行列示将确认为无形资产的PPP项目相关建造期间;发生的建造支出作为经营活动现金流量进行列示将除上述情形以外的PPP项目相关建造期间。12月31日止截至2021年,)条件的PPP项目在建设阶段发生的建造支出为人民币80本公司运营期有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产,2万元37,作为投资活动现金支出假设按照原会计政策应,会计政策后执行上述,为经营活动现金支出本公司本年将其作。

  活动现金流量(1)经营。动的现金流入5282021年度经营活,5万元73,金流出471经营活动的现,0万元46,金流量净额57经营活动的现,营活动的现金流量净额为137275万元(按原会计处理经,万元)647。

  活动现金流量(2)投资。活动的现金流入112021年度投资,5万元47,金流出201投资活动的现,8万元49,流量净额-190投资活动的现金,活动的现金流量净额为-270023万元(按原会计处理投资,万元)395。

  活动现金流量(3)筹资。活动的现金流入为12021年度筹资,222,6万元89,现金流出1筹资活动的,860,2万元34,流量净额136筹资活动的现金,4万元55。

  营预算1、经。计完成垃圾焚烧12022年度预,7万吨12,133万吨垃圾中转,理量43污水处,4万吨69。

  特殊普通合伙)签订的审计业务约定书根据公司与安永华明会计师事务所(,财报审计费用290万元公司需支付2021年度,用40万元内控审计费,30万元合计3。

  合伙)具有从事证券相关业务的资格安永华明会计师事务所(特殊普通,、客观、公正的职业准则从聘任以来一直遵循独立,司委托的各项工作能较好地完成公,为公司2022年年报审计及内控审计会计师事务所提议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

  年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021,动和业务经营需要由于公司关联方变,生日常关联交易事项将增加公司2022年内预计发,效益的同时确保公司规范运作为了在提高运营效率和经济,联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关,联交易项目的新增部分进行预计对公司2022年度主要日常关,况如下具体情:

  生日常关联交易总金额为13本次新增2022年度预计发,6万元16,中其:

  供劳务类关联交易合计11新增2022年预计发生提,生差异是因四舍五入时有尾差造成)865万元(如下明细项与合计数产,中其:

  限公司提供垃圾外运处置服务为上海城投老港基地管理有,易金额7预计交,9万元10;

  限公司提供垃圾处置服务为上海市固体废物处置有,易金额2预计交,3万元56;

  限公司提供垃圾收运处置服务为上海老港固废综合开发有,易金额2预计交,0万元01。

  有限公司提供污泥处置服务为上海城投亭南污水处理,额100万元预计交易金。

  展有限公司提供委托管理服务为上海城投兴港环境科技发,额47万元预计交易金。

  限公司为公司提供供水服务上海浦东威立雅自来水有,额382万元预计交易金。

  公司保安保洁、垃圾收运处置等服务上海东飞环境工程服务有限公司为,额277万元预计交易金。

  限公司为公司提供物业服务上海中心大厦置业管理有,额254万元预计交易金。

  公司为公司提供ETC服务上海长江隧桥建设发展有限,额109万元预计交易金。

  间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织本次新增关联企业为公司控股股东上海城投(集团)有限公司。的基本情况如下新增关联企业:

  人:王智勇法定代表;人民币152注册资本:,0万元00;贸易试验区浦建路703号住所:中国(上海)自由。

  人:易滨华法定代表;人民币500注册资本:,0万元00;兴乡潘园公路1500号住所:上海市崇明区长。

  原则:根据行业特点关联交易价格的定价,指导价的有政府,指导价确定根据政府;指导价的没有政府,业价格水平确定参照市场或同行;产经营成本和收益要求满足交易双方合理的生。

  销售、物业管理等业务形成了日常持续性关联交易公司与上述关联方因垃圾处理、污泥处理、油品。保护、项目管理等专业领域其中主要的交易涉及了环境,业务服务质量及项目管理水平采用关联交易模式是为了提高。产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生,行相关协议并能严格执,此因,司利益的情况不存在损害公。主营业务的健康稳定发展上述关联交易确保了公司。

  常经营中持续发生上述关联交易在日,监管指引第5号——交易与关联交易》根据《上海证券交易所上市公司自律,会和股东大会审议需提请公司董事。

  会审议时回避表决关联董事在董事。于自身的独立判断公司独立董事基,先审议进行事,交易发表独立意见并需对上述关联。

  获得股东大会的批准上述关联交易尚须,将放弃在股东大会上对此项议案的表决权与上述关联交易有利害关系的关联股东。

  的关联交易额度和内容的前提下1、公司董事会在本议案明确,经营中的持续性关联交易授权经营班子进行日常。

  格的会计师事务所出具的年度审计报告2、公司董事会根据具有证券从业资,发生的日常关联交易情况作出说明和报告在下一年度股东大会上对2022年度。

  上述关联交易范围的关联交易行为4、公司与关联方之间发生的超出,规的规定程序进行按照有关法律、法。

  关联交易事项本议案涉及,度预计日常关联交易予以事前认可公司独立董事已就新增2022年;回避表决关联董事,事审议表决由其他董。

  事会提出辞去其所担任的公司董事职务赵爱华女士、姜海西先生近日向公司董。事会的正常运作为确保公司董,、刘延平先生增补为公司第二届董事会非独立董事候选人公司第一大股东上海城投(集团)有限公司提名陆罡先生,日起至本届董事会任期届满之日止任期自公司股东大会审议通过之。

  罡陆,男,族汉,年9月出生1970,苏籍江,党员中共,学历大学,学士工学,工程师高级。7月参加工作1994年,1月加入中国1993年1。场管理署见习、科员历任浦东新区建设市,办公室工作人员、科员上海市建委建材业管理,处科员、副主任科员上海市建委工程建设,工程建设处主任科员上海市建设交通委,主任科员、住宅建设协调处副处长上海市城乡建设交通委工程建设处,部工程建设组成员、指挥部纪委委员上海市对口支援新疆工作前方指挥,标准定额管理处处长上海市建设管理委,理委标准定额管理处处长上海市住房城乡建设管,领导小组办公室主任、项目管理部(重大办)总经理(主任)、工程总监上海城投(集团)有限公司项目管理部总经理、重大工程建设协调推进,团)有限公司董事长上海城投环境(集,公司党组织负责人、执行董事上海城投老港基地管理有限。司运管总监、运营管理部总经理现任上海城投(集团)有限公。

  延平刘,男,族汉,年4月出生1975,东籍山,党员中共,学历大学,理硕士公共管,程师工。7月参加工作1997年,4月加入中国1997年。公司生产技术部科员历任上海市自来水,司技术质量部能源计量管理上海市自来水闵行有限公,产管理部高级业务主管、资产管理部(发展研究部)总经理助理上海市城市建设投资开发总公司投资管理部高级业务主管、资,司计划财务部高级业务主管上海城投(集团)有限公,司资产(投资)管理部副总经理现任上海城投(集团)有限公。

  (以下简称“公司”)的独立董事作为上海环境集团股份有限公司,司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公,事勤勉尽职的义务忠实履行独立董,地行使职权独立、负责,的发展状况关注公司,度召开的董事会及相关会议积极出席公司2021年,进行认真审议对各项议案,事项独立、客观地发表意见参与重大经营决策并对重大,董事的独立作用充分发挥了独立,尤其是中小股东的合法权益有效地维护了公司全体股东。

  有3名独立董事成员公司第二届董事会共,蔚松先生和王学江先生分别是张辰先生、王,情况如下具体个人:

  辰张,男,族汉,年5月出生1964,科学历大学本,级工程师教授级高。7月参加工作1985年,8月加入中国1991年。设计院排水室工程师历任上海市政工程,副主任、主任给排水三室,技术质量处处长院副总工程师兼,计研究总院(集团)有限公司总工程师2001年至今担任上海市政工程设。

  蔚松王,男,族汉,11月出生1959年,工学硕士和管理学博士同济大学工学学士、,教授副。7月参加工作1982年,6月加入中国1992年。学会计学院副院长历任上海财经大,学会计学院副教授现任上海财经大。

  学江王,男,族汉,12月出生1974年,研究生博士,士生导师教授、博。大学(EcoleCentraleDeLyon)从事博士后研究工作2003年6月至2005年12月先后于同济大学和法国里昂中央理工,学环境科学与工程学院任教2006年至今在同济大,至2014年4月2013年8月,校从事高级访问学者研究工作于美国密苏里大学哥伦比亚分。中心高级研究员、同济-伯克利(美国)环境修复技术研究中心高级研究员目前兼任井冈山大学兼职教授、中国-澳大利亚土壤与食品安全联合研究。

  司独立董事我们作为公,董事以外的任何职务未在公司担任除独立,东单位担任职务也未在公司股,独立性的情况不存在影响。

  11次董事会和1次股东大会2021年度公司共召集召开,合法定程序会议均符,重大事项均履行了相关程序重大经营决策事项和其它。均独立表明了立场我们对各项议案,决的其它事项有违反程序或法律法规的情况没有发现公司董事会各项议案及公司提交表。情况如下出席会议:

  次数 通讯方式参会次数 委托出席次数 缺席次独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席数

   亲自出席次数 委托出席次数 未出席次独立董事姓名 本年应参加股东大会次数数

  等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监,时了解公司动态使独立董事能及;及相关会议前召开董事会,准备会议材料公司精心组织,准确传递并及时,提供了便利条件为独立董事工作,了独立董事的工作积极有效地配合。

  过程中在履职,、尽责的态度我们本着勤勉,自专业特长充分发挥各,交易、内部控制等事项进行审议重点围绕公司定期报告、关联,大事项进行把关多角度对公司重。委员会会议召开前在董事会及各专业,均进行客观审慎的思考我们对提交审议的议案,公司进行问询并在必要时向,合并及时进行回复公司能够积极配。开过程中在会议召,其他董事进行充分的讨论我们能够就审议事项与,业经验向公司提出合理化建议凭借自身积累的专业知识和执,会的职责范围发表相关书面意见并根据独立董事及各专业委员。

  上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票,况及2021年度预计日常关联交易我们对2020年度日常关联交易情,并按程序进行了审核按照规定做出了判断,根据公司生产经营的实际需要进行的合理预计认为2021年度预计日常关联交易预计是,须发生的持续性交易行为是生产经营过程当中必,正常开展生产经营活动目的是为了保证公司,司发展促进公,持续、稳定发展交易保证了公司,合市场规则交易事项符,体股东的利益符合公司及全,的正常经营有利于公司,中小股东利益的情形不存在损害公司及。业管理协议暨关联交易的议案》对于《关于签订房屋租赁及物,公正、公平、诚实、信用的原则我们认为交易过程遵循公开、,国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和,价值规律和公允合理的原则交易定价遵从了市场经济的,立性和持续经营能力不会影响公司的独,全体股东的利益能够保证公司和,中小股东利益的情形不存在损害公司及。

  期内报告,18修订)(财会[2018]35号)的要求变更公司会计政策我们认真审议了根据《企业会计准则第21号——租赁》(20,部的相关规定以上符合财政,小股东利益的行为不存在损害公司中。律法规和《公司章程》的规定公司会计政策变更符合相关法,允地反映公司的财务状况和经营成果能够使公司财务报告更加客观、公,靠、更准确的会计信息能够为投资者提供更可。

  通合伙)为公司2021年度财务审计机构公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普。议案经我们事先认可聘请会计师事务所的,董事会、股东大会审议通过经公司董事会审计委员会、,通合伙)的聘任程序符合法律法规的规定公司对安永华明会计师事务所(特殊普。

  期内报告,海环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上,的真实、准确、完整认真履行信息披露。第五年上市,内部制度及时、准确地披露各类信息共计40篇公司严格按照上市公司信息披露相关规定和公司;季度报告、2021年半年度报告等定期报告4篇完成公司2020年年度报告、2021年第一,的及时披露不遗漏确保了重大信息。时同,、社会责任和公司治理方面的信披要求主动对接监管部门关于上市公司环境,0年度社会责任报告发布了公司202,广泛关注和良好反馈取得了资本市场的。期内报告,-2021年度信息披露工作“A”级评价公司荣获上交所沪市主板上市公司2020。

  立董事作为独,控制的建设与执行情况我们非常关注公司内部,内部控制手册》的执行情况重点关注公司已修订的《。的内部审计工作计划我们认真审阅了公司,构按照审计计划开展工作积极督促公司内部审计机,制缺陷提出了指导性意见并对工作中发现的内部控。21年20,度内部控制的有效性进行审计并出具审计意见公司聘请安永会计师事务所对公司2021年。期内报告,体系健全内部控制,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,控制重大缺陷不存在内部。

  立董事作为独,计、薪酬与考核三个专业委员会的工作当中我们一直积极参与到董事会下属战略、审。

  期内报告,线次战略委员会会议三个专业委员会认。各自的工作制度各委员会按照,内对各自分属领域的事项分别进行了审议以认真负责、勤勉诚信的态度于报告期,出异议且未提。

  的独立董事作为公司,期内报告,体股东负责的态度我们本着对公司全,立董事的职责认真履行独,营和依法运作情况积极了解公司的经,会及董事会专门委员会等会议按时参加公司董事会、股东大,真细致的核查并发表独立意见对公司相关重大事项进行认。勤勉、诚信的原则我们将秉承谨慎、,董事的职责和义务忠实地履行独立,业优势和独立地位充分发挥我们的专,多建设性的意见和建议为董事会的决策提供更,中小股东的合法权益维护所有股东特别是,规范运作促进公司。

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